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团伙组织网络棋牌赌博
2017-10-02 16:22

 

利用非法所得购买的比特币

  利用非法所得购置的比特币

9月30日,磅礴新闻(www.thepaper.cn)从浙江台州市公安局获悉,日前该局破获特大网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人55名,缴获非法所得8亿余元。

值得注意的是,该案中,为了回避监管,犯罪团伙后期用比特币来发放奖金和分红。

今年,台州市网络警察网上巡查发现一个名为“新版捕鱼”的网络棋牌游戏网站有涉赌行为。该平台游戏种类繁多,包含炸金花、牛牛、百家乐和捕鱼等,平台人气特殊旺,天天还颁布购买游戏币前50名的排行榜,取得排名资格必需至少购买50万以上的游戏币,金额伟大。而此币又只能在该平台应用、回购,并能兑换成人民币。联合以上情况,网警认定,该平台涉嫌赌博犯罪。

经一个多月的机密侦查,网警逐步摸清了相关情形,“新版捕鱼”棋牌网络游戏平台来自四川省一家网络科技公司,除“新版捕鱼”外,该公司法人代表肖某伙同股东蔡某、尹某、廖某、陈某等人,以经营正规业务为幌子,指使唐某、张某等人架设玖发棋牌、大鱼棋牌等多个涉赌棋牌游戏平台,参赌人员遍布全国,每日非法获利最高达300万元,截至目前已非法获利超过8.5亿元。

经查,肖某经营公司多年,曾经拥有多家科技企业,是当地优秀青年企业家。近年经营不善,遂心生歪念。

目前警方已抓获幕后老板肖某、主要经营管理职员唐某、张某等犯罪嫌疑人共55名,解冻资金2.45亿元人民币,缉获非法所得8亿余元,实现了对此犯罪团伙的全链条全环节打击。

被查封的工具

  被查封的工具

肖某的名车

  肖某的名车

肖某被封的豪宅

  肖某被封的豪宅

“赌博网站后台存在人为操作掌握输赢率,参加棋牌游戏的人简直没有一个赢利。”专案组民警介绍说,当后盾人员发现有人赢利较大时,就会操作下降赔率,让他输钱;假如发现有人输钱较多,就操作回升赔率,让他赢回点钱。这个网络棋牌游戏平台让人欲罢不能,最多一天竟有七八千人在线赌博。一名温州老板因此迷上网络游戏赌博,共输钱数百万元。

专案组民警介绍,网上赌博流动资金宏大,为躲避金融部门监管,犯罪团伙后期分红及奖金大多通过比特币发放。在2017年1月份前,他们通过比特币交易平台,2017年1月之后换做香港等地的第三方比特币商人线下交易。犯罪团伙通过比特币洗钱兼投资的新型犯罪手腕非常典型。

唐某、张某两人是肖某公司前员工,肖某开发赌博游戏平台后,承包给这两人经营治理,获分成1000余万。如斯暴利让2人私下找人开发了5878棋牌网络游戏平台,至案发时正式上线运营仅两个月,已经非法获利700万元。

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